Vermögens- rückgewinnung in Dubai.

Vermögensrückgewinnung und Vermögensermittlung in Dubai und den VAE

Vermögensrückgewinnung ist der Prozess der Identifizierung, Sperrung und Zurückgewinnung von Vermögenswerten, die ein Schuldner, Betrüger oder Urteilsschuldner zu verbergen oder zu verschleudern versucht. Er erfordert eine Kombination aus rechtlichen Befugnissen – gerichtlichen Anordnungen, Offenlegungsanordnungen und Sicherungsverfügungen – sowie spezialisierter Ermittlungsexpertise, um nachzuverfolgen, wohin Vermögenswerte verschoben wurden. Die Praxis von Al Safar & Partners zur Vermögensrückgewinnung ist in den VAE und international tätig und verbindet jahrzehntelange Erfahrung vor VAE-Gerichten mit einem globalen Netzwerk spezialisierter Vermögensermittlungsexperten.

Wann ist Vermögensrückgewinnung erforderlich?

• Rückgewinnung nach Betrug: Nach Aufdeckung eines Betrugs müssen die Vermögenswerte des Betrügers identifiziert und gesperrt werden, bevor sie ins Ausland transferiert oder verschleudert werden. Geschwindigkeit ist entscheidend.
• Urteilsvollstreckung gegen verborgene Vermögenswerte: Behauptet ein Schuldner, über keine Vermögenswerte zu verfügen, während der Gläubiger vermutet, dass Vermögenswerte über Strohleute, Unternehmensstrukturen oder Offshore-Strukturen verborgen sind, ist die Vermögensermittlung unerlässlich.
• Geschäftspartnerstreitigkeiten: Hat ein Partner Unternehmensvermögen oder -gewinne abgezweigt, spüren wir diese Vermögenswerte auf und gewinnen sie durch eine Kombination aus zivilrechtlichen Ansprüchen und gerichtlichen Anordnungen zurück.
• Insolvenz: In Insolvenzverfahren gewinnen Gläubiger und Liquidatoren Vermögenswerte zurück, die aus dem Unternehmen übertragen wurden, um Gläubiger zu benachteiligen – durch Ansprüche wegen betrügerischer Bevorzugung und anfechtbarer Vorgängertransaktionen.
• Vermögensrückgewinnung bei Scheidung: Hat ein Ehepartner eheliches Vermögen verborgen oder verschleudert, spüren wir es auf und gewinnen es im Rahmen von Eheverfahren zurück.

Rechtliche Instrumente zur Vermögensrückgewinnung in den VAE

Die VAE-Gerichte stellen wirksame rechtliche Instrumente zur Vermögensrückgewinnung bereit:

• Vorsorgliche Pfändungsanordnungen: Einseitige Sperrung von Bankkonten, Immobilien und anderen Vermögenswerten – in dringenden Fällen innerhalb von 24–48 Stunden erwirkt, ohne den Schuldner zu benachrichtigen.
• Offenlegungsanordnungen: Gerichtliche Anordnungen, die Banken, staatliche Register und Dritte verpflichten, Vermögenswerte offenzulegen, die für den Schuldner gehalten werden oder auf dessen Namen registriert sind.
• Durchsuchungsanordnungen: In Ausnahmefällen Anordnungen, die den Zutritt zu Räumlichkeiten zur Suche und Sicherung von Beweisen gestatten.
• Ansprüche wegen anfechtbarer Vorgängertransaktionen: Ansprüche zur Rückabwicklung von Transaktionen, die zur Vermeidung von Gläubigern vorgenommen wurden – besonders relevant bei Insolvenzen, bei denen Vermögenswerte vor der Insolvenz aus dem Unternehmen entzogen wurden.

Internationale Vermögensermittlung

Ins Ausland verschobene Vermögenswerte erfordern internationale Koordination. Wir arbeiten mit spezialisierten forensischen Buchprüfern und Ermittlern zusammen, um den Geldfluss durch Bankensysteme nachzuverfolgen, die wirtschaftliche Eigentümerschaft von Offshore-Strukturen zu identifizieren und mit ausländischen Gerichten und Vollstreckungsbehörden zusammenzuarbeiten. Wichtige Rechtsordnungen für die VAE-bezogene Vermögensrückgewinnung sind das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Singapur, die Cayman-Inseln, die BVI und Zypern. Über unser internationales Netzwerk verfolgen wir die Rückgewinnung in diesen Rechtsordnungen parallel zu den VAE-Verfahren.