Delitos Financieros en Dubái.

Servicios Legales de Defensa Penal en los EAU

El sistema de justicia penal de los EAU opera bajo un marco de derecho civil derivado del derecho egipcio y francés, con una influencia significativa de los principios islámicos (Sharia) en asuntos de estatus personal. El derecho penal federal está codificado en el Código Penal de los EAU (Ley Federal No. 3 de 1987, según enmendada) y complementado por leyes especializadas que rigen los delitos financieros, delitos informáticos, narcóticos, y delitos económicos. Las penas por condenas penales en los EAU son severas — incluida prisión, multas, deportación para no nacionales y confiscación de activos. La representación legal temprana y experta hace una diferencia medible en los resultados del caso.

Áreas del Derecho Penal que Cubrimos

• Delitos Financieros: Fraude, malversación, lavado de dinero, cohecho, falsificación e incumplimiento de la confianza. La Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero de los EAU y la Autoridad de Delitos Financieros (ADGM FSRA) crean un panorama de aplicación complejo donde tenemos amplia experiencia.
• Delitos de Drogas: Los EAU mantienen leyes antinarcóticos estrictas bajo la Ley Federal No. 14 de 1995. La posesión, el tráfico, el consumo y la facilitación conllevan todos penas severas, incluidas sentencias mínimas obligatorias y deportación.
• Delitos Informáticos: El Decreto Ley Federal No. 34 de 2021 cubre el acceso no autorizado a computadoras, el fraude en línea, la difamación, y el contenido que viola el orden público. Las penas alcanzan AED 3 millones y 15 años de prisión.
• Cheques Deshonrados: Si bien la reforma ha despenalizado la mayoría de los delitos relacionados con cheques, los casos que surgieron antes de la reforma de 2020 o que involucran intención fraudulenta aún pueden proceder penalmente. Asesoramos tanto sobre la exposición penal como sobre el acuerdo civil.
• Violencia Doméstica y Agresión: La ley de los EAU penaliza la agresión, el acoso y el abuso doméstico. Representamos tanto a demandantes como a partes acusadas en estos casos sensibles.
• Delitos de Tráfico: Los delitos de tráfico graves, incluida la conducción imprudente, la conducción bajo influencia y el atropello con fuga, conllevan penas penales. Representamos a clientes que enfrentan tanto multas de tráfico como cargos penales derivados de incidentes viales.
• Delitos de Cuello Blanco: El fraude corporativo, el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y los delitos regulatorios bajo la ley de servicios financieros requieren una comprensión especializada de los marcos tanto penal como regulatorio.

Qué Hacer si es Arrestado o Investigado

Si es arrestado o citado por la policía o la Fiscalía Pública en los EAU, su prioridad inmediata es la representación legal. No firme ningún documento, dé declaraciones ni responda preguntas sin un abogado presente. Tiene derecho a asesoría legal bajo la ley de los EAU. Si es extranjero, también tiene derecho a contactar a su embajada o consulado. Nuestro equipo penal opera 24 horas al día, 7 días a la semana para respuesta de emergencia — llámenos en el momento en que tenga conocimiento de cualquier investigación penal.

Procedimiento Penal en los EAU

Los casos penales en los EAU comienzan con una queja o remisión a la Fiscalía Pública, quien investiga y decide si remitir el asunto al tribunal. Antes del juicio, nuestros abogados se comprometen con la Fiscalía Pública para proporcionar evidencia de inocencia, circunstancias mitigantes, y donde sea aplicable, negociar acuerdos. En el juicio, proporcionamos una defensa rigurosa en la sala en todos los tribunales penales de los EAU, incluidos los tribunales especializados en delitos financieros y delitos informáticos. También asesoramos sobre apelaciones ante el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación.

Resultados que Logramos

Nuestra práctica de defensa penal ha logrado desestimaciones de casos en la etapa de la Fiscalía Pública, absoluciones en juicio, reducciones de sentencia en apelación, y acuerdos civiles negociados que llevaron a la retirada de quejas penales. Para extranjeros que enfrentan deportación tras la condena, hemos logrado condiciones que permitieron a los clientes permanecer en los EAU o negociar salidas ordenadas que preservaron su capacidad de regresar en el futuro.