Can I get my money back after a crypto scam in Dubai?

Recovery is possible but depends on how quickly the fraud is reported and whether the funds can still be traced. Crypto assets can move within minutes, so filing a police report and beginning blockchain tracing immediately gives the best chance of a freeze before funds are cashed out or moved to a non-cooperative exchange.

Is it a crime to run an unlicensed trading platform in the UAE?

Yes. Offering brokerage, forex or virtual-asset trading services to UAE residents without authorisation from the SCA, DFSA, FSRA or VARA (for Dubai-based virtual asset activity) is a regulatory breach in its own right, separate from any fraud committed against investors.

Where do I report an investment scam in Dubai?

Complaints can be filed with Dubai Police's e-Crime service or directly with the Public Prosecution. We prepare the supporting documentation — transaction records, correspondence and platform evidence — before filing to give the complaint the best chance of being progressed quickly.

The scammer is based outside the UAE — can I still take action?

Yes. A UAE criminal complaint and civil judgment can still be pursued, and where the operator or assets are located abroad we coordinate cross-border enforcement and asset tracing with correspondent lawyers in the relevant jurisdiction.

What evidence should I keep if I suspect a scam?

Screenshots of the platform and any "profit" dashboards, wallet addresses and transaction hashes, all correspondence with the platform or the individual who introduced you to it, and records of every deposit and any partial withdrawal. Keep this evidence even after a platform goes offline.

How much does it cost to pursue a crypto or stock fraud case?

An initial consultation is AED 500 for a 30-minute session, waived if you go on to open a case with us. Fee structures for pursuing recovery depend on the value at stake and whether the matter proceeds criminally, civilly, or both — we set this out clearly before any work begins.

Уголовное право · Al Safar & Partners

Мошенничество с акциями и криптовалютой в Дубае.

Мошеннические торговые платформы, поддельные крипто-биржи и нелицензированные брокеры ежегодно стоят инвесторам ОАЭ миллионы. Мы помогаем жертвам сообщить о мошенничестве, заморозить активы и добиться взыскания — в ОАЭ и за рубежом.

Инвестиционное мошенничество с использованием криптовалюты и акций быстро росло по всей территории ОАЭ, нацеленное как на резидентов, так и на экспатов через поддельные торговые платформы, нелицензированных брокеров и «инвестиционных менеджеров» в социальных сетях, обещающих гарантированную доходность. Убытки часто обнаруживаются только после отказа в выводе средств или полного исчезновения платформы. Al Safar & Partners представляет жертв этих схем как в уголовных, так и в гражданских судах и координирует отслеживание активов, когда средства переведены за границу.

Распространённые типы инвестиционного мошенничества, с которыми мы сталкиваемся

Поддельные крипто-биржи и кошельки — платформы, принимающие депозиты, показывающие сфабрикованную «прибыль», а затем блокирующие или бесконечно откладывающие вывод средств.
«Свинооткорм» / романтические инвестиционные аферы — доверительные отношения, выстраиваемые неделями или месяцами, прежде чем жертву подводят к мошенническому торговому приложению.
Нелицензированные форекс- и фондовые брокеры — организации, торгующие средствами резидентов ОАЭ без авторизации SCA или DFSA/FSRA.
Мошеннические ICO и запуски токенов — проекты, привлекающие средства под токен или монету, которая никогда не поставляется или рушится вскоре после листинга.
Аферы с «сигнальными группами» и копи-трейдингом — платный доступ к торговым сигналам или ботам, которые постоянно теряют средства клиентов, пока операторы собирают комиссии.

Правовая база ОАЭ

Инвестиционное мошенничество в ОАЭ рассматривается через несколько пересекающихся режимов: общие положения Уголовного кодекса о мошенничестве и злоупотреблении доверием, Федеральный декрет-закон № 34 от 2021 года о противодействии слухам и киберпреступлениям (охватывающий онлайн- и электронное мошенничество), а также режимы лицензирования, администрируемые Управлением по ценным бумагам и товарам (SCA), и, специально для виртуальных активов, Управлением по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Работа нелицензированной брокерской или платформы виртуальных активов, нацеленной на резидентов ОАЭ, сама по себе является регуляторным нарушением, укрепляющим позицию жертвы независимо от любого обвинения в мошенничестве.

Что вы можете сделать как жертва

Сохраните доказательства. Скриншоты платформы, хэши транзакций, журналы чатов и подтверждения платежей критически важны до того, как приложение или сайт исчезнут.
Подайте заявление в полицию. Служба электронных преступлений полиции Дубая и Государственная прокуратура принимают жалобы на онлайн-финансовое мошенничество, что может вызвать заморозку активов, если средства всё ещё отслеживаемы.
Подайте гражданский иск. Наряду с любым уголовным делом гражданский иск о возмещении убытков позволяет взыскание даже когда уголовное преследование занимает время или мошенник покинул страну.
Быстро отследите и заморозьте активы. Крипто-активы движутся быстро — работа с судебными блокчейн-аналитиками для отслеживания средств до кошелька биржи часто является разницей между взысканием и полной потерей.
Рассмотрите трансграничное исполнение. Когда операторы или активы базируются за пределами ОАЭ, может потребоваться признание и исполнение решения суда ОАЭ за рубежом — см. наши услуги трансграничного взыскания долгов и возврата активов.

Как помогает Al Safar & Partners

Наша команда по уголовному праву готовит и подаёт жалобы в полицию Дубая и Государственную прокуратуру, запрашивает временные меры по заморозке активов, пока средства ещё досягаемы, и ведёт параллельные гражданские процедуры взыскания против ответственных физических или юридических лиц. Когда мошенничество пересекает границы — что распространено в крипто-делах, проходящих через офшорные биржи, — мы координируем действия с корреспондентскими консультантами для отслеживания и исполнения в отношении активов за пределами ОАЭ.

Common Questions

Frequently Asked Questions

Могу ли я вернуть деньги после крипто-аферы в Дубае?

Взыскание возможно, но зависит от того, насколько быстро сообщено о мошенничестве и можно ли ещё отследить средства. Крипто-активы могут перемещаться за минуты, поэтому подача заявления в полицию и начало блокчейн-отслеживания немедленно даёт наилучший шанс заморозить средства до их обналичивания или перевода на несотрудничающую биржу.

Является ли ведение нелицензированной торговой платформы преступлением в ОАЭ?

Да. Предложение брокерских, форекс- или услуг торговли виртуальными активами резидентам ОАЭ без авторизации SCA, DFSA, FSRA или VARA (для деятельности с виртуальными активами, базирующейся в Дубае) само по себе является регуляторным нарушением, отдельным от любого мошенничества, совершённого против инвесторов.

Куда сообщить об инвестиционной афере в Дубае?

Жалобы могут подаваться в службу электронных преступлений полиции Дубая или напрямую в Государственную прокуратуру. Мы готовим подтверждающую документацию — записи транзакций, переписку и доказательства платформы — до подачи, чтобы дать жалобе наилучший шанс на быстрое рассмотрение.

Мошенник базируется за пределами ОАЭ — могу ли я всё равно предпринять действия?

Да. Уголовная жалоба и гражданское решение в ОАЭ всё ещё могут быть поданы, и там, где оператор или активы находятся за рубежом, мы координируем трансграничное исполнение и отслеживание активов с корреспондентскими юристами в соответствующей юрисдикции.

Какие доказательства мне следует сохранить, если я подозреваю аферу?

Скриншоты платформы и любых панелей «прибыли», адреса кошельков и хэши транзакций, всю переписку с платформой или лицом, представившим её вам, и записи каждого депозита и любого частичного вывода средств. Сохраняйте эти доказательства даже после того, как платформа перестанет работать.

Сколько стоит вести дело о крипто- или фондовом мошенничестве?

Первичная консультация стоит AED 500 за 30-минутную сессию, отменяется, если вы продолжите открывать дело у нас. Структуры гонораров за ведение взыскания зависят от суммы риска и от того, ведётся ли дело в уголовном, гражданском порядке или в обоих — мы чётко излагаем это до начала любой работы.

Нужна помощь с мошенничеством с акциями и криптовалютой? Сегодня.

Первичная консультация от AED 500 — не взимается, если вы открываете дело у нас.

Записаться на консультацию Познакомиться с командой