刑事法 · 阿尔萨法尔律师事务所
股票与加密货币 诈骗 案件，立足迪拜。
虚假交易平台、假冒加密货币交易所及无牌经纪商每年使阿联酋投资者损失数百万迪拉姆。我们协助受害者举报欺诈、冻结资产并在阿联酋及境外追回损失。
涉及加密货币及股票的投资诈骗在阿联酋迅速蔓延，通过虚假交易平台、无牌经纪商及在社交媒体上自称'投资经理'并承诺保证回报的骗子，同时针对本地居民及外籍人士实施诈骗。此类损失往往在提现被拒或平台彻底消失后才被发现。阿尔萨法尔律师事务所在刑事及民事法院代理此类骗局的受害者，并在资金转移至境外时协调资产追踪。
我们常见的投资诈骗类型
- 虚假加密货币交易所及钱包 — 这些平台接受存款，显示虚构的'盈利'，随后无限期地阻止或拖延提现。
- '杀猪盘'/恋爱投资骗局 — 骗子花费数周或数月时间建立信任关系，之后诱导受害者使用欺诈性交易应用程序。
- 无牌外汇及股票经纪商 — 未经证券与商品管理局或迪拜金融服务管理局/金融服务监管局授权，擅自使用阿联酋居民资金进行交易的实体。
- 欺诈性首次代币发行及代币发售 — 项目就从未交付的代币或币种筹集资金，或在上市后不久即崩盘。
- '信号群组'及跟单交易骗局 — 付费获取交易信号或机器人，这些工具持续令客户资金亏损，而运营者则收取费用。
阿联酋的法律框架
阿联酋通过多个相互重叠的法律体系处理投资诈骗：刑法典中关于欺诈及背信的一般规定、2021年第34号联邦法令（打击谣言及网络犯罪）（涵盖网络及电子欺诈），以及由证券与商品管理局管理的牌照制度，以及针对虚拟资产专门由迪拜虚拟资产监管局（VARA）管理的牌照制度。针对阿联酋居民运营无牌经纪业务或虚拟资产平台本身即构成监管违规，这独立于任何欺诈指控，可强化受害者的维权地位。
作为受害者您可以采取的行动
- 保全证据。在应用程序或网站消失之前，平台截图、交易哈希值、聊天记录及付款确认记录至关重要。
- 提交警方报案。迪拜警方的电子犯罪服务及检察院受理网络金融欺诈投诉，若资金仍可追踪，可触发资产冻结。
- 提起民事索赔。与任何刑事案件并行，就损害赔偿提起民事索赔，即使刑事诉讼耗时较长或诈骗者已离境，仍可实现追偿。
- 迅速追踪并冻结资产。加密资产转移迅速 — 与区块链取证分析师合作，将资金追踪至交易所钱包，往往是成功追回与彻底损失之间的关键区别。
- 考虑跨境执行。若运营者或资产位于阿联酋境外，可能需要在境外承认及执行阿联酋判决 — 请参阅我们的跨境债务追偿及资产追回服务。
阿尔萨法尔律师事务所如何提供帮助
我们的刑事法团队负责准备并向迪拜警方及检察院提交投诉，在资金仍可追及的情况下申请临时资产冻结措施，并针对责任个人或实体同步开展民事追偿程序。当欺诈行为跨越国境 — 这在通过离岸交易所进行的加密货币案件中十分常见 — 我们与对应律师协调，追踪并针对阿联酋境外的资产予以执行。
Common Questions
Frequently Asked Questions
追回是可能的，但取决于欺诈举报的速度以及资金是否仍可追踪。加密资产可能在数分钟内转移，因此立即提交警方报案并启动区块链追踪，能最大限度提高在资金被套现或转移至不配合的交易所之前实现冻结的机会。
是的。在未获得证券与商品管理局、迪拜金融服务管理局、金融服务监管局或（针对迪拜虚拟资产活动）虚拟资产监管局授权的情况下，向阿联酋居民提供经纪、外汇或虚拟资产交易服务，本身即构成监管违规，独立于对投资者实施的任何欺诈行为。
投诉可提交至迪拜警方的电子犯罪服务部门，或直接提交至检察院。我们会在提交投诉前准备好支持文件 — 交易记录、往来通信及平台证据 — 以最大限度提高投诉获得快速处理的可能性。
可以。仍可提起阿联酋刑事投诉及民事判决，若运营者或资产位于境外，我们将与相关司法辖区的对应律师协调，开展跨境执行及资产追踪。
平台及任何'盈利'仪表板的截图、钱包地址及交易哈希值、与平台或介绍人的全部往来通信，以及每一笔存款及任何部分提现的记录。即使平台已下线，也应保留这些证据。
初步咨询为30分钟，费用500迪拉姆，如您委托我们承办案件，该费用将予以豁免。追偿的收费结构取决于涉及金额，以及案件是通过刑事、民事或两者并行推进 — 我们会在开展任何工作之前明确说明。