企业 合规 服务，立足迪拜。
指导承包商与开发商应对迪拜建筑法合规事务。我们的专业团队致力于提供精准、高效且切实可行的合规解决方案，确保您的项目始终符合阿联酋监管要求。
迪拜企业与监管合规服务
近年来，阿联酋的监管环境在多个维度上显著扩展：反洗钱与反恐怖主义融资（AML/CFT）、数据保护（迪拜国际金融中心数据保护法、阿布扎比全球市场数据保护条例及联邦数据保护法）、最终受益人（UBO）登记、经济实质法规（ESR）、增值税合规，以及金融服务、医疗、房地产及科技等行业的特定监管要求。阿尔萨法尔律师事务所为企业建立并维护涵盖所有相关监管要求的有效合规计划提供咨询。
反洗钱/反恐怖主义融资合规
2018年第20号联邦法令（反洗钱）及2021年第26号联邦法令，对指定非金融企业及专业人士（DNFBP）以及金融机构施加全面的反洗钱/反恐怖主义融资义务。相关义务包括：客户尽职调查、受益所有权识别、交易监控、向阿联酋金融情报机构（UAEFIU）提交可疑交易报告，以及员工培训。我们就反洗钱合规计划的设计、评估及整改提供咨询，并在监管调查中代理客户。
数据保护合规
阿联酋2021年第45号联邦数据保护法令自2022年1月起生效，适用于在阿联酋境内或从阿联酋开展业务的数据控制者及处理者。迪拜国际金融中心与阿布扎比全球市场各自设有独立的数据保护制度。我们就隐私影响评估、数据保护政策、同意机制、数据传输协议、数据主体访问请求程序及违规通报义务提供咨询。
最终受益人（UBO）合规
阿联酋2020年第58号内阁决议要求所有内陆公司维护最终受益人登记册，并向发牌机构提交相关信息。违规处罚十分严厉。我们就企业的UBO义务提供咨询，协助识别最终受益人，编制登记册并提交所需通知。
行业专属合规
除上述跨行业要求外，特定行业还面临额外的监管义务：金融服务（阿联酋中央银行、证券与商品管理局、迪拜金融服务管理局、阿布扎比全球市场金融服务监管局）、房地产（房地产监管机构）、医疗（卫生部、迪拜卫生局、阿布扎比卫生局）及科技（电信与数字政府监管局）。我们就行业专属要求提供咨询，在监管程序中代理客户，并就业务变化及新产品或服务的合规影响提供建议。